广东省湛江市霞山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）湛霞法刑初字第371号 公诉机关湛江市霞山区人民检察院。 被告人杨某某，曾用名“黄某”，女，因涉嫌犯诈骗罪于1992年10月12日被抓获，同年10月14日被收容审查，1994年6月2日被公安机关取保候审后潜逃，2011年10月1日被抓获，次日被公安机关取保候审。2012年9月25日解除取保候审，2013年12月25日被公安机关取保候审，2014年9月11日被检察机关取保候审。经本院决定于2014年同年9月19日被执行逮捕。现押于湛江市坡头看守所。 辩护人莫奕钦，广东大展律师事务所律师。 湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2014]401号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派代理检察员袁琳瑛出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人莫奕钦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1992年8月至10月份期间，被告人杨某某伙同李某某（另案处理）、庞某某（已判刑）在湛江市霞山区建设路供销大夏xxx房内，利用一密码箱的假币（箱内装满捆扎的白纸，每扎白纸面上用几张真人民币掩饰），骗取被害人王某某、田某某价值六万八千余元的苹果。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人的行为构成了诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人辩称，我没有实施诈骗，不构成诈骗罪。其辩护人的主要辩护意见是，1、被告人虽然跟随公安人员到案，但之前名叫黄某，公安人员并未掌握被告人杨某某就是黄某，被告人承认自己是黄某及之前的犯罪事实，属于自首。2、本案苹果的价值在案发当时没有合法的价值鉴定，据证人及被告人、同案人反映，苹果有许多已经腐烂，仍按照正常苹果核价不合理。3、被告人已退还部分赃款。4、被告人有深刻的悔罪。5、被告人年事已高，患有严重疾病。请求对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，1992年8月，经李某某介绍，河南省许昌市个体经营者王某某与湛江市霞山永渝水产经理部（下称经销部）签订一份订货合同，由王某某向经销部提供苹果七至八万斤，每市斤苹果1.65元。合同签订后，李某某多次催促王某某发货，并将此事告诉了杨某某（即黄某），杨某某又将此事告诉了庞某某。当年10月11日，王某某将一个火车皮的苹果发运到湛江火车南站，李某某对王某某说经销部的负责人出差了，并把杨某某和庞某某介绍给王某某，此时，被告人杨某某和庞某某等人已合谋用假币来诈骗王某某这些苹果，得手后大家分赃。杨某某还交给庞某某1300元，由庞某某向其家乡的陈某（已病死）买来一个密码箱的假币（箱内装满捆扎成的白纸，每扎白纸面上用几张真币掩饰）。10月11日，杨某某拿着装有假币的密码箱装着要购买苹果与王某某洽谈，双方商定每市斤苹果价格为1.55元。当天下午，杨某某叫了两辆货车装运苹果，共装运拉走王某某的苹果1437箱（每箱38市斤，每市斤苹果1.25元，价值共人民币68257.50元）。庞某某将其中一辆货车的苹果运到雷州市后，通过庞某某的朋友关系运到广东省韶关市销赃。当天傍晚，王某某见自己的两货车苹果被拉走后便与杨某某到附近的供销大夏213房（杨某某的住房）内结账，由于杨某某故意拖延时间不结账而想伺机逃走，引起王某某的怀疑。王某某向公安机关报案后，公安人员赶到该房内撬开杨某某的密码箱发现了假币，杨某某被当场抓获。杨某某、李某某、谢某乙先后被抓获，其三人共退赃款17000给王某某。 以上事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被害人王某某的陈述，1992年4月与妻子田某某来到湛江认识李某某，我计划运苹果来湛江卖，李某某表示愿意帮我忙。同年8月我收到李某某的来信说湛江苹果已经上市，让我来和老板签合同。中秋期间我来到湛江，在李某某介绍下，我和南站广场附近的果菜公司湛琼北运站签了合同，约定9月15日至26日将苹果运到湛江，苹果价格是1.65元。我回许昌筹货，但没能按时发货。10月11日早上货才到湛江。我也到湛江找到李某某，我们去湛琼北运站找全老板，全老板到北京出差了。李某某带我到供销大夏xxx房找到一个女人（黄某），之前李某某和我提到这个女人。12号上午，李某某和我带黄某到货场看货，后来我们回到213房谈价钱，最后以每斤1.55元成交，约定12号上午黄某带款提货。12号上午我和李某某到xxx房找黄某，黄某说下午才提货。后来我们三人又去北运站看货，李某某叫我交站台费，我说没有钱，我便叫黄某给了400元李某某交站台费。但后来知道站台费要1000元，中午我和李某某到xxx房找黄某要600元，黄某是从密码箱拿出600元的。下午3点黄某还没有来提货，我和李某某又去xxx房找黄某，这时见房里有两名30多岁的男子，黄某说其中一名男子是其单位书记。黄某说车已经到了，叫我去站台等。近4点车还没有到，我就出来，在路口见到黄某提着密码箱和她单位书记一起蹲在路口。后来那男的叫来一辆车装了765箱苹果，由叫书记的男子押车拉走。接着第二辆车装了672箱苹果，第三车还没有来，我们不让第二车拉走，这时李某某请一叫陈某某的人来帮忙，可能是他怀疑了黄某了。就叫我先和黄某结这两车的数，但黄某不同意，要第三车拉完才结数。我说剩下的苹果全交给黄某便结账。黄某同意了。晚上9时多，我和妻子跟着黄某到xxx房结账，李某某留下来看剩下的210箱苹果。到了xxx房后，黄某说不要急着结账。我说要结账，黄某又说去看看车来了没有，我说李某某在看了，车来了会告诉我们的。黄某又说把钱留下了，让我在这等。我们不同意。我要她打开密码箱看看是不是有钱。黄某打开密码箱给我看，同时点数，然后很快关上密码箱说，共10万元。我当时怀疑她的钱，要她拿两扎钱出来看看是否真的。她不肯。后来我去报案了。公安人员将密码箱撬开，只有上面一张，下面一张是真钱，中间的全是白纸。黄某被当场抓获，第二天，我找到拉苹果的司机，但货已经转移。苹果共1437箱，每箱38斤，共54606斤，每斤1.55元计，共84639.30元。 2、被害人田某某的陈述，我和丈夫王某某运了一车皮的苹果到湛江，李某某帮我们联系一个女的。我们到湛江那天，这个女的来看苹果样品。然后我们谈价钱，说好拉完货再付款。我们说车皮的站台费还没有交，这个女的就给我们1000元交了费用，并约好第二天提货。第二天下午装了两车货，第三车迟迟不来。我就对那个女的说，剩下的货全给你，我们一起到旅店结账。女的同意了。我们一起到了供销大夏，算了账，女的确不给钱。我们说看一下钱。她叫我们站远一点，她把随身携带的密码箱放在床上，打开后，说，你们看啊。然后她就数数，又急急忙忙关上密码箱。我怀疑有假，就对她说，你拿一扎给我看看是不是真的。女的不肯。后来我们报案了。 3、电报，被害人王某某与李某某联系购销苹果一事。 4、订货合同，1992年8月31日王某某与湛江霞山南站永瑜水产经销部（经办人全某某）签订购销苹果合同，约定王某某在1992年9月15日至20日交货。 5、货票，路外装卸费专用收据，王某某发货情况。 6、湛江市工商行政管理局霞山分局市场服务部证明，金帅苹果每市斤1.25元左右。 7、收据，1994年6月14日杨某某退还7000元给被害人，1994年10月27日李某某退还5000元给被害人。 8、现场勘查记录及照片，现场位于湛江市霞山建设路供销社大夏213房。 9、密码箱怕照附卷，反映密码箱内表面一张是真币，其余是假币。庞某某经辨认，指认密码箱是其和黄某、李某某用来诈骗的。 10、（1998）霞刑初字第108号刑事判决书，同案人庞某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。 11、证人肖某某的证言，1992年10月12日晚上一姓李的男子来找我说他拉回了一车苹果，让我找地方放。后我带他将一车苹果停在海康酒店旅游部门口。有几个搬运工将苹果卸下来。姓李的把好的苹果装上一辆加长东风汽车，烂了的苹果装上一辆小四轮货车。姓李的还叫我借钱给运费。后来我回家了。黄某是我小姨，姓李的没有提起我小姨。 12、证人庞某乙的证言，经看黄某的照片，此人我们叫她“尾姐”，她与我舅舅是同村的。 13、证人陈某某的证言，1992年10月12日下午4点钟，梁那东到南柳村找我，叫我帮捞仔卸货（苹果），我来到北运站时，装完第一车苹果后，我叫买卖双方结数才让买方拉苹果走，买方说装完货再结数。卖方也同意了。装第二车苹果时，我又叫买卖双方结数，买方说没有钱，说是汇款来提货的。他们装完第二车苹果时，卖方和买方到外面结数。 14、证人梁某某的证言，1992年10与12日下午5时许，一名30岁左右的男子到供销车队附近的个体汽车维修站要车拉苹果到海康，讲好运费650元。我便开车到北运站装苹果，晚上8时许装好货后，另有一男子叫我拉走。叫车的男子上车后，我们开车到了海康，押车的男子说去找人找地方装苹果。后押车的男子带一个男子来，叫我把车停在酒店门前，押车的男子叫后来那男子给运费，那男子给了我650元。我便开车回霞山了。 15、证人方某某的证言，1992年10月12日天已经黑了，一名40多岁的男子和一名30多岁的男子来到霞山兴隆车场要车拉苹果到海康，说好运费为每吨31元至32元。按13吨计算。我便开车到了湛江蔬菜公司北运站，见已经有一辆长龙汽车在装苹果，该辆车装满苹果后，我的车才开始装。晚上约9点多，有三的男子押车，其中一个是叫车年轻的那个，车到海康关部街加油站附近，他们将苹果卸下后，第二天我就回霞山了。 16、同案人谢某乙的供述，1992年10月我找到李某某，他说今天有苹果回来，叫我帮忙，到时给我一些利益。当晚苹果运到，当时黄某、李某某、“明仔”，还有讲普通话的一男一女在谈生意。到装好车后，我和“明仔”跟其中一辆车，车到海康汽车站附近卸货，货由“明仔”处理，具体我不清楚。第二天他们无法将货处理完，就叫我拉一辆解放牌汽车的货，说是给我的。我将这车货拉到韶关交给“明仔”的一个朋友，共销售出去得九千二、三百元。除运费2300元外，后来“明仔”叫我给了他1000元。 17、同案人庞某某的供述，1992年10月初，我到湛江南站见到黄某，黄某说河南货主发金帅苹果到湛江，其准备诈骗货主的货。并把我带到南柳村见了一个叫李某某的人，一起商量这件事。李某某提出要诈骗货主，就要有钱。黄某、李某某都说他们没有钱。提出要我想办法。我说想诈骗货主，有假钱就可以了。并说我可以搞到假钱。经商量后，由我去筹集假钱。当天，黄某交给我1300元，我带该款回到江洪镇找到陈某，我将此事告诉陈某，陈某答应帮忙。过了两天，陈某叫我到他家取假钱，陈某交给我一个黑色密码箱，并打开给我看，上面除了一张50元真币外，下面的全是白纸。我就给了陈某1500元。我带着密码箱到湛江市找黄某、李某某。在湛江南站旅社，我将密码箱交给黄某。黄某带我到供销大夏找李某某。李某某就叫货场准备装货。我和黄某到了货场后，李某某已经叫来了货车正在装货。装完货后，李某某叫我跟一辆车到海康负责出售。另一辆货车就由李某某叫来的朋友谢某乙跟到海康。之后他和黄某再到海康和我们会合。我将我跟车的苹果在海康卖掉，共得1600元。给了1200元运费，400元我用光了。谢某乙将他那车苹果拉到韶关卖掉，后来我在遂溪遇见谢某乙，他给了我1000元。 18、同案人李某某的供述，1992年4月我认识王某某，8月王某某到广西找我，和我一起到湛江，叫我帮他推销苹果。我们在霞山建设路南丰旅店住下来，我带王某某到南站旁边的水产购销部，与购销部的负责人全某某签订苹果购销合同，约定销售的是泰冠牌苹果，货要在9月15日前到湛江。但是王某某在9月22日才拉金帅苹果，且品牌不对。乃湛当时不在，该购销部不要这批苹果了。王某某叫我帮他找人将苹果销售出去。后来黄某来电话，我将此事告诉黄某，她说看货才定。10月11号下午，我和王某某到供销大夏xxx房找到黄某，带她去看了苹果，后一起回供销大夏讲价钱。最后按每斤1.55元一箱，即一箱58.90元定下来。黄某说第二天提货，交现金。黄某先给了400元。后我们得知办理站台费用要1000元，接着我和王某某又到供销大夏xxx2房找黄某说之前给的钱不够，她就打开一个密码箱拿出600元给王某某。下午4点，王某某和黄某一起带两台货车来装苹果，我叫南柳村的吴福来帮忙看守苹果，吴福要1000元报酬，我没和王某某他们讲。拉了一车苹果走后，第二车苹果要走时，吴福不让走，一定要1000元报酬。黄某说等拉完三车再给，说晚上10点再来拉第三车苹果。我说如果她不来，我就将剩下的200多箱苹果卖去。我见黄某不结算，要跟车走，就叫王某某追。我和吴福等到10点40分还不见黄某来，后来派出所的人来了。我只是中间人，不知道黄某他们拉货到哪了。我和王某某在等黄某装车的时候，谢某乙来找我，我说如果黄某不来装货，就把苹果拉到货场代销。后来黄某来装车了，之后谢某乙是否跟车我就不知道了、我没有得到好处。 19、被告人杨某某的供述，1992年9月我遇见李某某，李某某是做介绍生意的，我便说起做生意的事情，后李某某告诉我下个月有一车皮苹果来湛江，说和别的老板签了合同，说老板不在可以给我做，李某某说到时来找我。9月一天，我见到黄乙（即张乙），张乙问我做什么生意，我说李某某在10月份有苹果发过来湛江，并说可以和他一起做这生意。约10月8日，我在供销大夏xxx房住下来，11日上午10时左右，李某某和货主王某某来xxx房找我，李某某说王某某的苹果已经到了，叫我出去看有否人买。我答应李某某，由我去联系买主。当天下午3时许，张乙来到xxx房说每斤苹果1.50元至1.55元才能做。张乙还问货主即王某某肯这个价吗？我说他们不肯的。张乙说，既然不肯，我可在密码箱放入一扎扎的钱，每扎用白纸做底，面上放一张真币，到时给王某某他们看，我们就可以提货了。张乙还说由我和他们结算。张乙说和海康的人联系好把苹果先运走，拿到钱再交给北方人。张乙叫我稳住北方人和做中介的李某某，他运苹果到海康后再回来，张乙说事后分给我三分之二。后来我们说服北方人，说好货运走再算账。张乙说三辆车运费大，先运两车，回头再运第三车。次日晚上我们按说好的将两车苹果运走，张云说大约晚上10点左右第三车可以赶来运苹果。我就在等，到了晚上9点多钟，那个北方人等不及了，就向我要货款，我不给，他就叫派出所的人来了。当时我叫那个北方人他们站远一点，我从箱里拿出仅有的1000元给他们交站台费。我不给他们看箱子里究竟有多少钱。之前我给张乙3000元，后来他给回我1500元。 20、雷州市公安局边防派出所证明（1992年12月10日），雷州纪家镇蛋场村的杨某某，又名黄某，1954年5月13日出生。 21、收容审查呈批表，取保候审决定书、担保书、关于黄某团伙诈骗案执法监督意见的报告、到案经过，杨某某于1992年10月12日被公安机关抓获，同年14日被收容审查，1994年6月2日被公安机关取保候审后潜逃，2011年10月1日被抓获，次日被公安机关取保候审。2012年9月25日解除取保候审，2013年12月25日被公安机关取保候审。 22、人口基本信息，被告人杨某某的基本情况，作案时已满18周岁。 关于被告人提出其没有实施诈骗的辩解意见，经查，被告人与同伙合谋，在密码箱内装满捆扎成的白纸，每扎白纸面上用几张真币掩饰，诈骗被害人的苹果，有被害人的陈述，被告人及同案人的供述，证人证言，缴获的密码箱等证据证实，足以认定。对被告人的辩解意见不予采纳。 关于辩护人提出苹果的价值问题，涉案苹果的价值已经有生效的（1998）霞刑初字第108号刑事判决书认定每市斤苹果价值为1.25元。对辩护人的辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出被告人杨某某具有自首情节的辩解意见，经查，被告人是被公安机关抓获归案，其否认犯罪事实，不具有自首情节。对辩护人的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人杨某某无视国法，以非法占有为目的，伙同他人用隐瞒真相的方法，骗取公民财物，价值68257.50元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人不具有减轻、从轻处罚的情节，对辩护人关于对被告人减轻、从轻处罚的意见不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。1992年10月12日至13日被羁押2日、同年10月14日至1994年6月2日被收容审查1年7个月20日，2011年10月1日被羁押1日应折抵刑期，即自2014年9月19日起至2016年1月26日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 付 兰 审 判 员 陈 丽 人民陪审员 叶 丽
二O一四年十二月十三日
书 记 员 李 树 参
附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 |
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