广东省湛江市霞山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）湛霞法刑初字第396号 公诉机关湛江市霞山区人民检察院。 被告人杨某某，曾用名杨某乙，男，因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于湛江市霞山看守所。 湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2014]441号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2014年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员吴云媛、代理检察员袁琳英出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2012年至2014年期间，被告人杨某某通过QQ发布虚假信息，谎称有小姐可以提供性服务，等被害人信以为真联系被告人杨某某的电话1342018xxxx时，杨某某遂以安排小姐上门需要服务费、安全费等理由让被害人汇款至其指定账户，得手后又继续编造汇款没有零头，退款需要手续费等理由让被害人继续汇款直至被害人发现被骗为止。杨某某以上述手法诈骗32名被害人共133387元，具体事实如下： 1、2012年11月16日-17日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人高某分5次共汇款3300元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 2、2012年11月25日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人罗某某分4次共汇款5000元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 3、2012年11月25日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人黄某汇款500元至其建设银行账号（622700313047000xxxx）。 4、2012年12月14日-15日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人李某某分4次共汇款2504元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 5、2012年12月30日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人邹某某分6次共汇款10200元至其工商银行账户（622202201500033xxxx）。 6、2013年1月13日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人郑某某分5次共汇款1700元至其工商银行账户（622202201500033xxxx）。 7、2013年1月20日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人吴某某分2次共汇款606元至其建设银行账号（622700313047000xxxx）。 8、2013年2月18日-19日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人陈某某分2次汇款810元至其工商银行账户（6222022015000504502），然后又继续诈骗陈某某让其分2次汇款2200元至其建设银行账户（622700313047000xxxx）。 9、2013年4月4日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人郭某某分5次共汇款2726元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 10、2013年4月8日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人陈某乙分2次共汇款1210元至其建设银行账户（622700313047000xxxx）。 11、2013年5月5日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人王某某分3次共汇款910元至其邮政银行账户（622188591400220xxxx）。 12、2013年5月16日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人何某某分4次共汇款2520元至其邮政银行账户（622188591400220xxxx）。 13、2013年8月11日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人李某乙分4次共汇款2006元至其工商银行账户（622202201500033xxxx）。 14、2013年8月27日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人黄某某分2次共汇款610元至其工商银行账户（622202201500033xxxx）。 15、2013年9月5日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人刘某某分2次共汇款700元至其工商银行账户（622202201500033xxxx）。 16、2013年10月2日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人谢某某分2次共汇款610元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 17、2013年10月4日-5日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人刘某乙分7次共汇款10145至其工商银行账户（622202201500050xxxx），后又继续诈骗刘某乙汇款5000元至其另一个工商银行账户（622202201500033xxxx）。 18、2013年10月12日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人李某分3次共汇款2020元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 19、2013年10月28日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人黄某乙分2次汇款610元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 20、2013年11月1日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人李某丙分7次共汇款18350元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 21、2013年11月2日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人黄某丙分3次共汇款1310元至其工商银行账户（622202201500033xxxx）。 22、2013年11月5日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人叶某某分4次共汇款3420元至其建设银行账户（622700313047000xxxx）。 23、2013年11月12日-13日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人杨某丙分7次共汇款10720元至其工商银行账户（622202201500033xxxx），随后又继续诈骗杨某丙汇款5100元至其邮政银行账户（622188591400220xxxx）。 24、2013 11月17日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人吴某乙分2次共汇款1100元至其建设银行账户（622700313047000xxxx）。 25、2013年11月17日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人李某丁分2次共汇款1010元至其邮政银行账户（622188591400220xxxx）。 26、2013年11月28日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人韩某某分4次共汇款5320元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 27、2014年1月1日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人梁某乙分5次共汇款5500元至其农业银行账户（622823008006992xxxx）。 28、2014年1月3日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人张某某分5次共汇款3710元至其工商银行账户（622202201500033xxxx），同年1月6日杨某某又继续诈骗张某某让其汇款1400元至其另一工商银行账户（622202201500050xxxx）。 29、2013年3月8日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人陈某丙分6次共汇款6020元至其工商银行账户（622202201500050xxxx）。 30、2013年11月10日，以提供小姐服务等理由骗被害人李某戊分5次共汇款6200元至其农业银行账户（622848062816417xxxx）。 31、2013年12月8日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人杨某丁分3次共汇款2020元至其农业银行账户（622823008006992xxxx）。 32、2013年12月10日，杨某某以提供小姐服务等理由骗被害人符某某分5次共汇款5220元至其建设银行账户（622700332324004xxxx）。 破案后，被告人的家属已经退赔全部被害人的损失。 以上事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人高某、罗某某、黄某、李某某、邹某某、郑某某、吴某某、陈某某、郭某某、陈某乙、王某某、何某某、李某乙、黄炳奎、刘某某、谢某某、刘某乙、李某、黄某乙、李某丙、黄某丙、叶某某、杨某丙、吴某乙、李某丁、韩某某、梁某乙、张某某、陈某丙、李某戊、杨某丁、符某某的陈述，证人麦某某、宋某、杨某戊的证言，卡号622202201500033xxxx、622202201500050xxxx牡丹灵通卡账户历史明细清单，账号622848062816417xxxx、622823008006992xxxx农业银行交易记录，卡号622700332324004xxx建设银行明交易记录，卡号622188591400220xxxx中国邮政储蓄银行交易记录，细信息打印，汇款凭条，账户交易记录，银行开户资料，通话记录，扣押决定书、扣押清单，发还清单，银行监控视屏截图，QQ资料截图，QQ相册照片辨认，扣押物品照片辨认，通话记录照片，现场勘验检查工作记录，退赔损失凭证，被告人杨某某的供述及辩解，到案经过及人口信息资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗公民财物共计人民币133387元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人归案后，如实供述罪行，全部退赔了被害人的损失，可从轻处罚。对被告人适用缓刑，对所居住的社区没有重大不良影响。根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、作案工具诺基亚手机一台予以没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 付 兰 审 判 员 陈 丽 人民陪审员 叶 丽
二O一四年十一月二十一日
书 记 员 李 树 参
附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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